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上海商銀爆4起內鬼挪款案！金管會重罰1200萬：內控形同虛設
2025-12-30
【Lai傳媒/記者爆料網 林千允/綜合報導】上海商業儲蓄銀行近期接連爆出內控醜聞，短短時間竟發生四起行員挪用客戶款項案件，涉案金額累計高達 2,560 萬元。金管會今（30）日大動作開罰，痛批上海商銀內控漏洞百出，誠信文化「講講而已」，開罰 1,200 萬元並要求提高資本計提，代價相當沉重。
根據調查，涉案行員來自多個單位，包括數位金融事業部、敦北分行、三民分行與儲蓄部，甚至有人位階達主管級，四案皆獨立發生、毫無關聯性。手法也相當多變，有人趁同事電腦未登出時偷改客戶資料，有人更直接從櫃檯覆點現金中「神不知鬼不覺挖走鈔票」，誇張程度讓監理單位大傻眼。
更離譜的是，部分行員因欠賭債、投資失利或資金周轉不靈，竟把銀行當成提款機。金管會也發現，其中一人帳戶早已有 14 筆疑似洗錢警示，但上海商銀卻輕忽處理，僅憑「資金來源合理」就結案。
金管會強調，這次事件凸顯董事會督導不足、內控失效，未來將要求銀行強化誠信文化、加強員工行為監測，避免內鬼再次伸手客戶血汗錢。
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